Как доказать добросовестность по 115 ФЗ для разблокировки счета
Почему я должен доказывать, что не преступник, если просто перевел деньги брату?
Что делать: первые шаги
- соберите документы, подтверждающие перевод — Соберите скриншоты переписки, договоры, квитанции, платежные чеки и иные бумаги, раскрывающие цель перевода.
- подготовьте пояснительную записку — Опишите смысл и цель перевода, укажите дату составления и зарегистрируйте документ с входящим номером.
- подавайте документы банку письменно — Передайте все материалы банку с пояснительной запиской, сохраняя подтверждение подачи.