Как избежать блокировки счета по закону 115-ФЗ
Если вы переводите деньги через идентифицированные сервисы, операция уходит в Росфинмониторинг.
Что делать: первые шаги
- Указывайте точное назначение платежа — Не допускайте ошибок в назначении платежа. Если переводите деньги, пишите понятное назначение операции.
- Проверяйте назначение перед отправкой — Перед подтверждением перевода убедитесь, что назначение платежа не содержит случайных или неверных формулировок.
- Учитывайте контроль идентифицированных сервисов — Если перевод проходит через идентифицированное приложение или сервис, операция может проходить проверку по 115-ФЗ.